诉状所指挪用资金状况发生于2020年2月至2022年11月间，即直到FTX因为资金链断裂、援用联邦《破产法》第11章申请破产保护为止。FTX称，根据《破产法》或特拉华州法律，相关“欺诈性转账”可以被追回或撤销，包括班克曼-弗里德“赠予”父亲的1000万美元款项，后来这笔钱部分用于支付班克曼-弗里德应对联邦刑事诉讼的律师费。